住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2015

住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2015 page 65/72

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概要:
住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2015

17.報酬等に関する開示事項(1)当社(グループ)の対象役職員の報酬等に関する組織体制の整備状況に関する事項1.「対象役職員」の範囲1「対象役員」の範囲対象役員は、当社の取締役および監査役であります。なお、社外監査役は除いております。2「対象従業員等」の範囲当社では、対象役員以外の当社の役員および従業員ならびに主要な連結子法人等の役職員のうち、「高額の報酬等を受ける者」で当社およびその主要な連結子法人等の業務の運営または財産の状況に重要な影響を与える者等を「対象従業員等」として、開示の対象としております。なお、当社の対象役員以外の役員および従業員ならびに主要な連結子法人等の役職員で、対象従業員等に該当する者はおりません。ア「主要な連結子法人等」の範囲主要な連結子法人等とは、銀行の連結総資産に対する当該子法人等の総資産の割合が2%を超えるものおよびグループ経営に重要な影響を与える連結子法人等であります。なお、該当する連結子法人等はありません。イ「高額の報酬等を受ける者」の範囲「高額の報酬等を受ける者」とは、当社の「役員報酬の総額」を「対象となる役員の員数」により除すことで算出される「対象役員の平均報酬額」以上の報酬等を受ける者を指します。また、退職一時金はありません。なお、該当する者はおりません。ウ「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるもの」の範囲「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるもの」とは、その者が通常行う取引や管理する事項が、当社、当社グループ、主要な連結子法人等の業務の運営に相当程度の影響を与え、または取引等に損失が発生することにより財産の状況に重要な影響を与える者であります。具体的には、当社執行役員およびリスク管理関連部署の部長級職員等を含んでおります。なお、該当する者はおりません。2.対象役職員の報酬等の決定について対象役員の報酬等の決定について当社では、株主総会において役員報酬の総額(上限額)を決定しております。株主総会で決議された取締役の報酬の個人別の配分については、取締役会に一任されております。また、監査役の報酬の個人別の配分については、監査役の協議に一任されております。3.報酬委員会等の構成員に対して払われた報酬等の総額および報酬委員会等の会議の開催回数開催回数(平成26年4月?平成27年3月)取締役会3回(注)報酬等の総額については、報酬委員会等の職務執行に係る対価に相当する部分のみを切り離して算出することができない(もしくは、開示することにより報酬委員会等の構成員の報酬等が明らかになってしまう)ため、報酬等の総額は記載しておりません。(2)当社(グループ)の対象役職員の報酬等の体系の設計および運用の適切性の評価に関する事項報酬等に関する方針について「対象役員」の報酬等に関する方針当社は、中長期的な企業価値の向上を通じて、「総合バンキングサービスを提供するNo.1インターネット銀行を目指す」という当社の経営方針にもとづいて役員報酬制度を設計しております。役員の報酬等は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案し、株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で取締役会にて決定しております。なお、監査役の報酬については、株主総会において決議された監査役報酬限度額の範囲内で、社外監査役を含む監査役の協議により決定しております。(3)当社(グループ)の対象役職員の報酬等の体系とリスク管理の整合性ならびに報酬等と業績の連動に関する事項対象役員の報酬等の決定に当たっては、株主総会で役員全体の報酬総額が決議され、決定される仕組みになっております。(4)当社(グループ)の対象役職員の報酬等の種類、支払総額および支払方法に関する事項対象役員の報酬等の総額(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)区分対象役員(除く社外役員)人数(人)報酬等の総額(百万円)固定報酬の総額(百万円)変動報酬の総額(百万円)基本報酬基本報酬7 110 110 110 ? ?(注)対象役員の報酬等は固定の基本報酬のみであり、株式、ストックオプション、賞与、退職慰労金に該当する報酬はありません。(5)当社(グループ)の対象役職員の報酬等の体系に関し、その他参考となるべき事項特段、前項までに掲げたもののほか、該当する事項はありません。63