ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2018

概要

住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2018

5.財務諸表に係る確認書「財務諸表の正確性、内部監査の有効性についての経営者責任の明確化について（要請）」（平成17年10月7日付金監第2835号）に基づく、当社の財務諸表の適正性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性に関する代表者の確認書は以下のとおりです。確認書2018年11月27日住信SBIネット銀行株式会社代表取締役社長円山法昭１．私は、当社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第12期事業年度の中間会計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表（以下、「中間財務諸表等」という）に記載した内容が、「銀行法施行規則」等に準拠して、全ての重要な点において適正に表示されていることを確認いたしました。２．私は、中間財務諸表等を適正に作成するため、以下の内部統制体制が整備され機能していることを確認いたしました。(1)業務分掌と責任部署が明確化されており、各責任部署において適切な業務体制が構築されていること。(2)内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証し、取締役会等に報告する体制が構築されていること。(3)重要な経営情報が取締役会等へ適切に付議・報告されていること。以上25