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2017/10/22 13:26:12

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外貨送金サービス - 送金可能国・地域

送金可能国・地域について

アメリカ、イギリス、中国などの主要各国以外にも様々な諸外国へ送金が可能です。

送金をお受けできない国について

以下記載のFATFによる非協力国・地域リストに公表されている国・地域への送金はお受けできません。

2016年6月8日時点

国名
国名(英語)
イラン
Iran
北朝鮮
DemocraticPeople'sRepublicofKorea(DPRK)

※送金可能国の国内情勢その他の事由により、当社の判断で取扱を停止する場合があります。

その他注意事項

当社では、お客さまの取引が「北朝鮮・イラン関連規制の対象ではないこと」を確認しております。当該取引に該当しないことをご確認のうえ、送金依頼を行ってください。

【外国為替及び外国貿易法に基づく支払い等規制について】(2017年3月31日現在)

当社では、お客さまの取引が「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」等に該当しないことを確認させていただいております。

  1. 送金目的の申告
    ご送金の目的が「輸入」「仲介貿易」の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名)をご申告ください。
  2. 北朝鮮・イラン規制関連取引に該当しないこと
北朝鮮の
「貿易に関する支払規制」
  • 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの
  • 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
北朝鮮の「資金使途規制」
  • 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
北朝鮮に対する
「支払の原則禁止」
  • 人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止
イランの「資金使途規制」
  • 「イランの核活動等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
  • 「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの

北朝鮮及びイランに対する送金、別の第三国への送金でも北朝鮮及びイランに関係する送金については、より詳細な確認を行うよう当社を含め各金融機関は財務省より要請を受けております。

【米国OFAC規制に関する留意点について】(2017年3月31日現在)

米国財務省外国資産管理局(OFAC)による規制(以下、米国OFAC規制)では、特定の国・地域や個人・団体を制裁対象者として公表し、その資産や口座の凍結、取引の禁止・拒否等の取引経済措置を取ることを定めています。制裁対象者に関与する取引は、本邦で受付する外国為替取引であっても規制対象となることから、お客さまの取引についても制限されるなど支障が生じる可能性があります。
具体的には以下の取引はお取扱ができませんので、該当しないことを十分にご確認ください。

  • お取引の関係当事者の所在地・関係地等に、イラン、スーダン共和国、キューバ、北朝鮮、シリア、クリミア地域が含まれている場合
  • 米国政府が特定するテロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織などが関与するお取引

お取引の受付後であっても、米国OFAC規制に該当する恐れがある場合には、お取引の詳細を確認させていただき、その内容次第では送金手続をお断りすることがございます。
また、米国OFAC規制により資産凍結の措置が講じられた場合、お預かりした資金の返却は不可となりますので、この場合にはお客さまご自身にて、OFACに対する凍結解除の申請等、ご対応いただく必要がございます。

外貨送金サービスお申込方法

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  • ※ご利用には、月額使用料の他に、外貨送金にかかる費用があります。詳細はこちらをご確認ください。
  • ※お申込みの際には、当社所定の審査を実施いたします。審査の結果によってはご希望に添えない場合もありますので予めご了承ください。

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